Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Российских банкиров обвиняют в выводе 100 млрд руб. за рубеж

Российских банкиров обвиняют в выводе 100 млрд руб. за рубеж В ближайшее время могут быть задержаны руководители ряда российских банков по делу о выводе за рубеж более 100 млрд руб.

Говорит заместитель начальника главного управления экономической безопасности МВД Андрей Здор:

«Пресечена деятельность ОПГ, которая только в 2011 году незаконно вывела денежные средства за границу РФ в сумме более 100 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатору группы предъявлено обвинение. Он находится под домашним арестом. Арестованы счета фирм-транзитеров на сумму более 3 млрд рублей. Проводятся обыски в ряде коммерческих структур. В частности в ОАО «Фондсервисбанк», в котором располагались счета фирм-однодневок через которые выводились денежные средства за границу РФ. В ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы и магнитные носители, имеющие значение для дела, а также свидетельствующие о возможном участии менеджмента банка в вышеуказанной незаконной деятельности. Данная акция не является разовой и единственной. В течение двух дней 14 и 15 марта проводится комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанных с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков».

Источник: Business FM