Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Инструктаж для противодействия легализации преступных доходов

Инструктаж для противодействия легализации преступных доходов

Работники финансовых организаций смогут получить базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, пройдя обучение в форме целевого инструктажа.

Росфинмониторингом разработан единый стандарт обучения работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Основными задачами обучения являются, в частности:

- подготовка специальных должностных лиц, ответственных за организацию внутреннего контроля;

- повышение профессионального уровня знаний и компетенции работников в сфере ПОД/ФТ;

- распространение положительного опыта организации системы внутреннего контроля.

Определены требования к уровню освоения программ обучения, формы и виды учебных занятий; порядок проведения аттестации по итогам прохождения обучения.

Слушателям, прошедшим обучение, будет выдаваться свидетельство установленного образца.

Источник: КонсультантПлюс