Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Бизнесмен обналичивал деньги предприятий, желавших уйти от уплаты налогов

Бизнесмен обналичивал деньги предприятий, желавших уйти от уплаты налогов

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании более 600 млн руб.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Ростовской области, бизнесмен создал и зарегистрировал на подставных лиц несколько фиктивных коммерческих организаций. С помощью расчетных счетов этих фирм, открытых в ростовских филиалах различных московских банков, ростовчанин незаконно, используя поддельные платежные поручения, в течение года обналичивал деньги местных предприятий, желавших уйти от уплаты налогов. Всего за год бизнесмен обналичил более 600 млн руб.

Во время обыска по месту жительства задержанного и в офисных помещениях, принадлежащих подозреваемому, милиционеры обнаружили и изъяли компьютерную оргтехнику, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных организаций, а также денежные средства в сумме 1,8 млн руб. и 3,2 тыс. евро.

Дело в отношении предпринимателя возбуждено по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.2 ст.187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Бизнесмен находится под домашним арестом.

Источник: РБК